В Днепропетровской области полицейские ликвидировали сеть коллекторских колл-центров, сфера "деятельности" которых распространялась как на территорию Украины, так и на соседние страны, и за месяц, применяя психологические средства воздействия, выбивала до 500 тысяч долларов. Об этом сообщает сайт Национальной полиции.
По данным следствия, деятельность центров организовал 24-летний житель Днепра. Его работники – более 100 человек, представляясь сотрудниками банковских учреждений или коллекторских фирм, заставляли граждан платить вымышленные долги или погашать долги лицами, якобы выступавшими поручителями. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по подготовленной инструкции
В своей работе злоумышленники применяли программы замены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet.
Полученные таким образом средства переводились на электронные кошельки, карточки подконтрольных лиц, а также обналичивались в криптовалюте, которые в дальнейшем конвертировали в наличные деньги на территории Украины. По предварительным подсчетам, преступный бизнес приносил его владельцам от 250 до 500 тысяч долларов ежемесячно.
По результатам проведения санкционированных обысков оперативники и следователи при силовой поддержке КОРД прекратили деятельность пяти колл-центров, изъяли "черновые" записи, 199 мобильных телефонов, более 500 сим-карт операторов мобильной связи и 549 единиц компьютерной техники.
Полицейские проводят дальнейшие мероприятия по установлению полного круга причастных к преступной деятельности лиц и пострадавших.
Процессуальное руководство в досудебном расследовании начато по ч. 3 ст. 355 Уголовного кодекса Украины и осуществляется Офисом Генерального прокурора.
За принуждение к исполнению или неисполнению гражданско-правовых обязательств действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет.
[see_also]
Дельцы оформляли на граждан кредиты под 1500% "годовых" и натравливали на них коллекторов.
[/see_also]
Напомним, Национальный банк создал Реестр коллекторских компаний.
Регистрация коллекторов стартовала в связи с вступлением в силу закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о защите потребителей при урегулировании просроченной задолженности" (от 19 марта 2021 года), регулирующего работу коллекторских компаний. Теперь Нацбанк будет следить, чтобы коллекторы при требовании уплаты задолженности не использовали нецензурную лексику, угрозы и моральное давление на должника и связанных с ним людей. В случае недостойного поведения на коллекторскую компанию будут налагаться штрафы. В зависимости от вида нарушения суммы штрафов будут составлять от 300 до 8 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (5,1 – 136 тыс. грн).