За доходами-расходами политически значимых лиц в Украине будут следить даже после их отставки
02 мая 2023, 18:17 | Экономика
Перспектива будущего членства Украины в ЕС заставила Кабинет министров разработать законопроект, относящий политически значимых лиц к высокой степени риска при финмониторинге их доходов и расходов. Вскоре законопроект будет внесен в Верховную Раду, сообщил глава налогового Комитета ВР Данило Гетманцев.
"КМ одобрил для внесения в ВР законопроект о порядке применения к политически значимым лицам рискоориентированного подхода при финансовом мониторинге их операций", - отметил Гетманцев.
Согласно положениям проекта, таких лиц отнесут к высокой степени риска, который будет сохраняться в течение 12 месяцев с момента прекращения ими выполнения соответствующих функций.
[see_also ids="484559"]
После истечения этого срока – политически значимых лиц будут проверять исключительно при наличии оснований - по решению обслуживающего банка.
"Принятие законопроекта является обязательным условием для начала переговоров о членстве Украины в ЕС", - уточнил Гетманцев, объясняя эту инициативу.