Информация о том, что Национальный банк будет собирать данные обо всех платежах физических лиц, не соответствует действительности. В частности, в письме НБУ к банкам-эквайрам, которое вызвало резонанс в СМИ, речь не идет о физических лицах. Так, запрашиваемые данные не предусматривают сбора информации, персональных данных физических лиц, заявили в НБУ в понедельник.

В Национальном банке отметили, что для усиления надзора с декабря 2022 года на периодической основе получает обобщенную информацию от банков-эквайров исключительно по субъектам хозяйственной деятельности, предоставлятелям платежных услуг – юридическим лицам, пользующимся услугами банков из электронной коммерции.

«Национальный банк направил банкам письмо-напоминание № 25-0005/38228, цель которого – обратить внимание на необходимость своевременного и корректного предоставления информации согласно требованиям, определенным в предыдущих письмах. Именно это уточняющее письмо Национального банка обнародовало подсанкционный пророссийский ресурс "Страна. юа" с провокационно недостоверной его интерпретацией», - говорится в заявлении Нацбанка.

Отмечается, что НБУ использует указанную информацию исключительно в надзорных целях с целью усиления контроля соблюдения банками требований законодательства Украины.

[see_also ids="547193"]

В частности, анализ такой обобщенной информации позволил Национальному банку выявить проблематику использования услуг банков, в том числе электронной коммерции, с целью обслуживания теневого рынка, в частности, обслуживания деятельности нелегального игорного бизнеса.

В НБУ добавили, что продолжают проверки ряда банков и небанковских финансовых учреждений, деятельность которых может содержать признаки нарушения законодательства Украины в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения и в сфере платежного законодательства.