Бывшего украинского бизнесмена уличили в хищении государственного природного газа и газа, принадлежавшего венгерской компании. Масштабы нанесенного им ущерба оценили в 4,9 млн евро и 250 млн грн. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Отмечается, что подозреваемый решил обогатиться за чужой счет, потому что был хорошо знаком с газовым рынком.

Сделка была запущена в конце 2018-го – в начале 2019 годов. Схема заключалась в нескольких главных пунктах:

Вначале (с марта 2019 по 2020 год) газ действительно поставлялся на несколько подконтрольных компаний, что обеспечивало частичные платежи и создавало иллюзию надежного партнера. Но в 2020-м платежи прекратились, хотя газ продолжал поставляться.

Газ продавался через сеть посредников (в том числе и через фиктивные фирмы), а выручка перечислялась на счета семьи подозреваемого. Средства легализовались путем вливания в уставный капитал одной из компаний, участниками которой были дочери подозреваемого, а также фирмы, которые контролировались женой и дочерьми.

Благодаря этому с июля 2020 по январь 2021 уставный капитал одной такой компании увеличился почти в сто раз. Все взносы делались со счетов связанных фирм, ассоциированных с семьей подозреваемого.

А чтобы скрыть противоправную деятельность, подозреваемый сменил директоров компаний на подставных лиц и инициировал банкротство одной из компаний из-за фиктивных долгов. Для реалистичности он привлек иностранное партнерство для искусственной задолженности в 11 млн евро и подал иски в арбитраж.

Кроме того, через другое подконтрольное общество бизнесмен завладел государственным газом. В июне-августе 2020 года его компания отбирала из газотранспортной системы Украины значительно большие объемы газа, чем приобрела у других трейдеров, создавая дисбаланс.

Этот газ почти сразу продали другим трейдерам, не рассчитавшись за него с "Оператором ГТС". Зато само общество в сентябре 2020 года продали и запустили процедуру банкротства.

Стоимость газа венгерской компании, которым завладел фигурант расследования, оценили общую в более 4,9 млн евро. Кроме того, бизнесмен и два его соучастника завладели украинским газом на 250 млн грн.

По результатам досудебного расследования ему уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины. А именно в:

Продолжается досудебное расследование. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.